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      3月27日上午，“寧波富邦”七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于寧波飯店3樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了《2016年度報(bào)告及摘要》等一系列議案。據(jù)上市公司公告，截至2016年末，公司經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為7.21億元，同比增加18.62%；凈資產(chǎn)為0.64億元，同比增加39.75%；2016年度合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入為7.57億元，同比減少7.10%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1831.38萬(wàn)元，每股收益0.14元，同比扭虧為盈。加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率33.16%，同比增加105.99個(gè)百分點(diǎn)。

回顧過(guò)去一年，“寧波富邦”董事會(huì)主要推進(jìn)了四個(gè)方面的工作：

（一）積極推進(jìn)公司重大資產(chǎn)重組，為謀求轉(zhuǎn)型發(fā)展創(chuàng)造有利條件。報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)根據(jù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境及監(jiān)管政策的變化，加快現(xiàn)有業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，探索雙主業(yè)轉(zhuǎn)型。公司因籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)自2016年4月1日起停牌，期間董事會(huì)數(shù)次召開(kāi)會(huì)議，積極推進(jìn)有關(guān)重組事項(xiàng)，審慎優(yōu)化重組預(yù)案，并嚴(yán)格按照監(jiān)管要求落實(shí)回復(fù)上海證券交易所的重組問(wèn)詢(xún)函等。年初經(jīng)各方審慎研究，決定終止本次重大資產(chǎn)重組。為此公司董事會(huì)于2017年3月9日召開(kāi)七屆二十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的議案》。公司通過(guò)上述資本市場(chǎng)的試水，為日后更好地有的放矢推動(dòng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型創(chuàng)造了有利條件。

（二）完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升規(guī)范運(yùn)作水平。報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范日常運(yùn)作，對(duì)公司重大資產(chǎn)重組、定期報(bào)告、以及關(guān)聯(lián)交易、章程修訂、制定分紅規(guī)劃等一系列重大事項(xiàng)進(jìn)行科學(xué)決策。報(bào)告期內(nèi)，公司共召開(kāi)12次董事會(huì)會(huì)議和1次股東大會(huì)會(huì)議，與會(huì)董事對(duì)各項(xiàng)議案都進(jìn)行了認(rèn)真審議。董事會(huì)各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)亦按照有關(guān)規(guī)則參與公司運(yùn)營(yíng)管理監(jiān)督，獨(dú)立董事盡職發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，公司積極履行信息披露義務(wù)，在重大資產(chǎn)重組過(guò)程中公平對(duì)待所有股東訴求，力求全力保護(hù)廣大中小投資者的利益。報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)積極組織相關(guān)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員參加轄區(qū)監(jiān)管部門(mén)組織的董監(jiān)事培訓(xùn)，進(jìn)一步強(qiáng)化董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的自律意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和規(guī)范運(yùn)作意識(shí)。

（三）破難攻堅(jiān)練好內(nèi)功，不斷整合現(xiàn)有業(yè)務(wù)板塊。報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)認(rèn)真有效地執(zhí)行股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議，授權(quán)經(jīng)營(yíng)層推進(jìn)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常開(kāi)展。鋁加工主業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、行業(yè)整體盈利水平嚴(yán)重下滑的不利形勢(shì)下，全年運(yùn)行整體平穩(wěn)。2016年公司主要產(chǎn)品產(chǎn)量完成34100噸，同比下降5.28%；主營(yíng)業(yè)務(wù)虧損勢(shì)頭得到有效遏制。一年來(lái)公司主要經(jīng)營(yíng)實(shí)體圍繞“質(zhì)量興業(yè)促銷(xiāo)售”、“內(nèi)部挖潛降成本”、“ 規(guī)范管理增效率”為主線(xiàn)來(lái)開(kāi)展各項(xiàng)工作。在質(zhì)量興業(yè)方面，通過(guò)加強(qiáng)設(shè)備管理、工藝技術(shù)控制及操作規(guī)范化來(lái)進(jìn)行全面質(zhì)量控制。公司鋁材廠(chǎng)自從實(shí)施質(zhì)量控制點(diǎn)考核以來(lái)，員工的質(zhì)量意識(shí)有了較大提高，各企業(yè)還通過(guò)每月召開(kāi)質(zhì)量例會(huì)，及時(shí)聽(tīng)取客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的反饋。通過(guò)上下齊心，企業(yè)主要產(chǎn)品綜合成材率達(dá)到了74.20%。在減負(fù)方面，企業(yè)今年采取了一系列有效措施來(lái)降成本，收到了良好效果。目前公司鋁材廠(chǎng)正式員工壓縮到近400名，精簡(jiǎn)了約40名冗員。

（四）強(qiáng)化信息披露工作，深化投資者關(guān)系管理。公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《上市公司信息披露管理辦法》、《股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)，全力提高上市公司透明度和信息披露質(zhì)量，最終較為圓滿(mǎn)地完成了2016年度公司信息披露工作。報(bào)告期內(nèi)公司共披露73份公告（2015年為23份），并按時(shí)完成2016年各期定期報(bào)告的編制、披露。

報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)投資者關(guān)系管理工作，積極參加寧波轄區(qū)“網(wǎng)上集體接待日”活動(dòng)，同時(shí)充分借助上市公司投資者關(guān)系易互動(dòng)平臺(tái)、咨詢(xún)電話(huà)等多渠道加強(qiáng)與投資者的溝通、交流，并切實(shí)做好未公開(kāi)信息的保密工作；積極維護(hù)與媒體的良好公共關(guān)系，樹(shù)立公司資本市場(chǎng)形象。并在公司重組期間，嚴(yán)格按照監(jiān)管要求在上海證券交易所現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)公司重大資產(chǎn)重組媒體說(shuō)明會(huì)，獲得了投資者認(rèn)同，提高了公司透明度。

（富邦精業(yè)集團(tuán)）