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——富邦控股集團召開2015年度董事會股東大會

      “以全面深化改革、調(diào)整結(jié)構(gòu)為中心，大力推進信息化建設(shè)，以打造百年富邦為終極目標，深耕五大產(chǎn)業(yè)板塊，集聚提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，孕育做大新興產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)新驅(qū)動，破難攻堅，全力加速富邦經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級�！边@是2016年1月28日召開的富邦控股集團三屆一次董事會提出的新一年經(jīng)濟工作指導思想。三屆一次董事會全面分析了過去一年富邦經(jīng)濟運行的態(tài)勢，認真總結(jié)了2015年經(jīng)濟工作的特點，部署提出了2016年的經(jīng)濟工作目標任務(wù)。全體董事出席了會議，監(jiān)事會成員列席了董事會。

      三屆一次董事會由董事長宋漢平主持，三屆董事會是新一屆董事會，董事會第一次會議選舉了三屆董事會董事長，全體董事一致選舉宋漢平為寧波富邦控股集團有限公司第三屆董事會董事長。華聲康董事代表宋漢平董事長作了題為《樹立信心、強化創(chuàng)新、調(diào)整結(jié)構(gòu)、加強信息化建設(shè)促進富邦經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展》工作報告。董事會對富邦控股集團在集團經(jīng)營班子的正確決策和帶領(lǐng)下主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，著力改革和轉(zhuǎn)型，培育新興產(chǎn)業(yè)，提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，統(tǒng)籌推進經(jīng)濟發(fā)展中所取得的成績予以充分肯定。對2016年以“深化機制體制改革，激發(fā)富邦經(jīng)濟發(fā)展新活力；深耕五大產(chǎn)業(yè)板塊，實現(xiàn)富邦經(jīng)濟調(diào)整突破；不斷加強企業(yè)管理，全面提升治理結(jié)構(gòu)”為三大工作抓手，全力實現(xiàn)富邦經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展新突破、新跨越和創(chuàng)造新動力表示贊同。

      三屆一次董事會上，陳煒董事向董事會報告了2015年度財務(wù)工作狀況及2016年財務(wù)預算安排。董事會還就受讓美國海藍科技公司在寧波亨潤聚合有限公司股權(quán)、受讓寧波城立房地產(chǎn)公司在寧波富邦蓀湖置業(yè)有限公司股權(quán)、受讓寧波城立房地產(chǎn)公司在寧波富邦廣場投資開發(fā)有限公司股權(quán)、實行企業(yè)內(nèi)部崗位股權(quán)激勵機制、實行企業(yè)內(nèi)部崗位股權(quán)激勵機制后股權(quán)轉(zhuǎn)讓、在上海設(shè)立投資公司等議案進行了認真的審議和討論。與會董事、監(jiān)事在董事會上對各項議案充分發(fā)表了各自的意見和看法，對富邦經(jīng)濟今后的發(fā)展提出了一些建議，并形成一致決議，同意董事會各項議案。

      根據(jù)三屆一次董事會的決議，1月28日下午，富邦控股集團（康駿、康德）有限公司召開了2015年度股東大會。富邦控股集團全體董事、監(jiān)事及自然人股東和康駿、康德自然人股東及根據(jù)企業(yè)內(nèi)部崗位股權(quán)激勵機制新增加的股東也一并參加了2015年度股東大會，大會一致通過了董事會提交的各項議案。

（辦公室）